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央行表示，以前從沒發生過這樣的事件，是不是景氣差讓犯罪集臺中市西區理財銀行推薦高雄市苓雅區理財銀行推薦團飢寒起盜心、用惡意退票的方式詐騙、受害者又是新北市烏來區外匯推薦銀行哪些對象，央行僅表示，臺北市北投區定存銀行推薦相關案件已送交檢調，偵查過程中不便透露。

中央銀行27日公布6月存款不足退票金額達17新竹縣五峰鄉投資外匯6臺南市永康區投資外匯臺南市將軍區附近銀行.88億元，幾乎是5月的一倍，較去臺中市霧峰區銀行推薦年同期也大增83.94％，央行業務局長陳一端表示，退票金額大增和景氣無關，而是有7家公司異常退票，張數及金額各為43張、79億元，目前已交由檢調單位偵辦。

央行統計，6月票據交換張數814萬張、票據交換金額為1兆3,852億元，都因6月減少1個月高雄市那瑪夏區外匯定存推薦新北市板橋區投資外匯臺中市大肚區外匯理財推薦底峰日及1個營業日而減少，新北市石門區附近銀行但退票金額卻異常大增，「主要就是少數幾家公司退票異常」，如果扣除異常退票的部分，則退票金額與5月水準相近。

陳一端指出，觀察近來退票高雄市仁武區定存銀行推薦行業別，以批發零售、建築新北市中和區銀行分行營造業、金融保險業居多高雄市楠梓區外匯理財推薦，景氣不如預期，對退票率當然有一定影響，也會臺北市中山區理財銀行推薦反映在退票金額上，但退票紀錄屬於落後指標，還有待進一步觀察後續變化。

但從金額來看，這7家公司的退票張數就有43張、共79臺南市龍崎區外匯推薦銀行億元，等於每張平均退票金額至少1.8億元，一家公司退票金額就達10億元以上，為何中小型批發零售業可以開出如此高額的支票、進而退票，金融人士分析，應該是一種詐騙手法，受害者很可能是金融機構或上下游廠商。

陳一端補充，經央行清查，這7家公司都屬於中小型臺中市東勢區定存銀行推薦批發零售業臺南市新市區投資外匯新北市鶯歌區附近銀行臺南市六甲區銀行推薦>高雄市大社區理財銀行推薦，且都不是上市櫃公司，「他們開票金額很高，與營運規模明顯不成比例，而且開票日期很集中在6月的特定幾天」。

且以6月公司戶退票共11戶、合計退票金額90.1億元來看，扣掉異常的7家後，另外4家合計才退票11.1億元，更顯示那7家有高額惡意退票之嫌。

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